男子利用37部POS機兩年套現2.4億 收取手續費牟利
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利用37部POS機,幫人非法套現或“養卡”賺取手續費,不到兩年套現2.4億餘元,獲利135萬餘元。日前,荊州老闆周某因犯非法經營罪,被判處有期徒刑9年3個月。那麼事件經過到底怎麼回事呢?下面跟隨小編一起去看下吧!
“60後”周某是荊門某貿易公司老闆,2015年5月因犯非法經營罪被判處有期徒刑6個月,緩刑1年。因經營不善賺不到錢,周某便在自己的經營場所搞起了POS機,爲客戶提供信用卡套現、養卡等業務,從中收取手續費牟利。
2015年6月8日,銀行反洗錢部門發現,周某的公司在短期內頻繁發生刷卡交易,資金轉入後迅速轉給個人。相關線索移交給荊門市公安局後,周某於2016年5月被抓。
調查顯示,2014年6月至2016年5月,周某申辦了37部POS機用於刷卡套現,累計刷卡金額2.4億餘元,收取手續費135萬餘元。
法院認爲,周某在緩刑期考驗期內犯新罪,判處其有期徒刑9年3個月,並處罰金154萬元。周某提出上訴後,近日,荊門市中院作出終審判決:駁回上訴,維持原判。
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