37部POS機套現2.4億獲刑 pos機套現違法嗎會有什麼後果
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37部POS機套現2.4億獲刑,pos機套現違法嗎會有什麼後果。近日一則公司老闆因爲爲客戶提供信用卡套現等服務,而獲刑的事件在網絡上引發熱議。我們經常能在路邊和不少公衆場所看到,各種套現的小廣告。那麼pos機套現到底違法嗎?會有什麼樣的嚴重後果?
近日相關媒體爆出,一位湖北荊州的公司老闆周某因經營不善,在自己的經營場所搞起了POS機,爲客戶提供信用卡套現、養卡等業務,從中收取手續費牟利。2年來,周某申辦了37部POS機用於刷卡套現,累計刷卡金額2.4億餘元,收取手續費135萬餘元。
當時周某的公司被銀行反洗錢部門發現奇怪的現象,公司在短期內頻繁發生刷卡交易,資金轉入後迅速轉給個人。公安局介入調查後,發現了周某的違法行爲。
周某其實早前就因爲犯非法經營罪被判處有期徒刑6個月,緩刑1年。沒想到緩刑期考驗期內犯新罪,於是法院判處周某有期徒刑9年3個月,並處罰金154萬元。
事實上,很多人都不知道其實pos機套現是違法的。不少網友表示,“又不是不還銀行錢,不知道有什麼問題?”其實信用卡套現是違法行爲,正常的信用卡使用可以全額消費,但是卻不能全額取出,只能取出50%還要收手續費。而信用卡套現則將卡中信用額度內的資金以現金的方式套取,同時又不支付銀行提現費用。
這樣的行爲導致信用卡的信貸風險被進一步放大,加上不法商戶和不法中介的參與,對我國金融秩序產生很大影響。根據相關法律,違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。惡意透支信用卡5000元以上就構成刑法上的信用卡詐騙罪,可能被判處3年以下有期徒刑,數額特別巨大,刑期在10年以上。
央行正在研究將持卡人套現行爲記入個人徵信系統,直接影響其個人信用記錄。
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