集資團伙以年化收益率達到78%還送金磚爲誘耳超過800人被騙
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所謂的東北基地是一片荒地
公司辦公室裏存放的贈品大米 警方供圖
東北大米加工項目需要募集資金,年化收益率達到78%,還送金磚。有這樣的好事嗎?現代快報記者從南京秦淮警方獲悉,一非法集資團伙以此爲由,短短兩年時間瘋狂斂財八千多萬元。而警方調查發現,該項目所謂的東北基地其實是一塊荒地。目前,警方初步統計,登記的受害人數超過800名,已覈實詐騙金額4629.2萬元。
通訊員 秦公軒 丁筱蒙 現代快報/ZAKER南京記者 陶維洲
報案
年化收益率78%?
本還沒回,公司卻關門了
今年1月,陸續有市民向南京秦淮警方反映,他們在秦淮區一家投資公司買了理財產品,沒拿回本錢,公司已經人去樓空。
民警根據報警人提供的地址上門調查,發現這個位於市中心寫字樓的辦公點大門緊鎖。狹小的辦公室裏一片狼藉,地上散落着文件紙屑,電腦主機和屏幕放地上。辦公室的文件都被帶走,電腦裏也沒查到任何有用資料。
據受害者張大媽反映,她在去買菜的路上收到傳單,才知道有這麼一家投資公司。和她一起投資的人,大部分是被這份傳單拉來的。傳單上介紹,該投資公司是東北重點企業,專門從事糧食儲備和東北綠色大米精加工。從介紹來看,這家公司財力十分雄厚,在東北有廣闊的生產基地。而在傳單最下方,還寫着憑此單可領取精美禮品一份。
當初想着可以領東西,就照地址去了,沒想到被忽悠着投了3萬塊錢。張大媽介紹,到辦公點後,業務員向她介紹一項零風險、高回報的理財項目:1萬元起步投資,分8個月返還本息,每月返還1900元。這樣算下來,8個月就能收到15200元,淨收益5200元,年化收益率達到78%。業務員還表示,投得越多,公司贈禮越高檔,還有可能獲贈金磚。
大多數報警人告訴民警,他們看這個理財項目門檻低、收益率高,投資期也不長,再加上現場簽約就能搬走一袋大米,因此紛紛投錢。
調查
老闆是富二代?
真相:他小學都沒畢業,父親務農
根據受害人提供的線索,民警摸排走訪,找到該公司業務員。業務員介紹,公司因新建廠房、升級設備,這才向社會募集資金。業務員稱,公司很有錢,他們的提成都是日結,白天拉了多少人,晚上等業績出來,就能按勞分配拿到相應提成。年終,業績高的員工還能拿到蘋果手機等價值不菲的獎勵。也是因爲這套機制,業務員爲了爭分紅搶單子,每天都很拼命地拉客戶。
警方調查後得知,公司老闆姓李,聲稱一直在東北做生意,但從未在南京現身。南京公司的現任財務總監,是東北總部派過來的,和老闆一個姓,據說是親戚。而他們的工資,一直由這位財務總監和總經理吳某發放。業務員表示,公司的大米加工項目,他們也沒見過。
而在業務員對客戶的宣講中,這位神祕的李老闆被描述爲90後,繼承了家族企業,是一位名副其實的青年才俊。警方調查的結果卻並非如此:這個李老闆的祖輩父輩都是農民,而李老闆本人小學都沒念完,輟學後在很多城市打過工,服裝廠、KTV、餐廳都幹過,後來承包土地種糧食。辦案民警告訴現代快報記者。
在東北有基地?
真相:這是一塊長滿雜草的荒地
隨後,警方又趕往吉林展開追查。根據該公司的註冊信息,民警趕到白城市,卻發現這家公司根本子虛烏有。而公司宣傳的東北基地,也不知在什麼地方。通過對李老闆的追查,警方發現其名下有一處工業用地使用權,面積和其公司宣傳單上的生產基地面積一樣,都是27000平方米。
民警當即趕往位於農安縣的這處生產基地,結果發現這是一塊用紅磚牆圍起來的荒地。生鏽的鐵柵欄門緊閉,地裏長滿半米多高的雜草,圍牆內側立着一排平房,在平房內,民警並沒有找到加工大米的設備,也沒有大米存儲。
經過走訪當地居民,民警瞭解到此處以前是廢棄工地,有人承接後,把土地推平,蓋了幾間房屋。知情者告訴民警,曾經這裏也有過生產,經常有卡車來回運鼓囊囊的麻袋,院子裏烘乾機整日開着。根據警方調查,公司從事過一段時間的玉米倒賣生意,把散戶手中的玉米低價收購,經過簡單加工高價販賣出去,但經營沒多久就停止生產,轉而發展理財投資。
落網
空手套白狼
5名嫌疑人被抓
歷經幾個月的摸排調查,警方坐實該公司非法集資的事實。很快,警方鎖定了李軍、吳江等5名犯罪嫌疑人,並將他們抓獲歸案。
經查,李軍,男,現年26歲,是公司的法人代表、總負責人。吳江,男,30歲,是公司南京分部總經理。另外幾名嫌疑人爲財務總監和其他公司高層,其中財務總監爲李軍的堂哥,同樣只有小學文化,之前在家鄉打零工。
李軍交代,他和吳江因爲打網遊認識。當時李軍剛借錢買下農安縣這塊地的使用權,兩人覺得這是個生財的路子,便用這塊地於2014年註冊了公司。公司成立後,他們考察覺得南京的投資市場很火,便於第二年開了南京分公司,專門招募客戶投資。
兩人通過虛假宣傳,鼓吹公司在東北的良好發展勢頭,給投資者畫了張大餅。然而,由於公司並沒有實際生產業務,所有資金來源都是募集到的投資款。這些錢,一部分用於給老客戶返利,一部分支付員工薪水,剩下的大頭都被李、吳等人拿來吃喝玩樂、買車買房。去年底,公司資金鍊斷裂。爲了彌補缺口,幾人以提前發放次月收益爲誘餌,吸引更多人投資。同時,他們加大贈送禮品的力度,只要簽約就送大米、羽絨被、旅遊。
目前,幾名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。(文中涉案人員均爲化名)
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